A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou nesta quarta-feira (19) a Operação Clave de Sol, com o objetivo de desarticular um esquema de estelionato milionário contra uma empresa do setor de instrumentos musicais em Goiânia. A ação foi coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), e contou com o apoio das Polícias Civis do Ceará, Rondônia e Paraíba.

A operação ocorreu nas cidades de Fortaleza (CE), Poranga (CE), Porto Velho (RO) e João Pessoa (PB), onde foram cumpridas 35 medidas judiciais, incluindo sete mandados de prisão, buscas e apreensões, além do sequestro de bens, direitos e valores que totalizam R$ 1,147 milhão.

Esquema de fraude e lavagem de dinheiro

As investigações revelaram que os suspeitos falsificaram documentos dos representantes legais da empresa vítima e, explorando uma vulnerabilidade em uma instituição financeira, abriram uma conta bancária falsa em nome da empresa. Com essa conta, os criminosos utilizaram uma plataforma de pagamentos para liquidar todas as vendas realizadas a crédito, desviando mais de R$ 1 milhão.

Assim que os valores eram depositados na conta fraudulenta, os montantes eram rapidamente distribuídos para diversas outras contas por meio de transferências sucessivas no mesmo dia, caracterizando um esquema de lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.