A Secretaria da Economia, em colaboração com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), iniciou a Operação Zurich nesta quinta-feira (4/4), com o objetivo de identificar fraudes fiscais em empresas do setor de confecção de alto padrão.

As investigações foram iniciadas pela Gerência de Inteligência Fiscal e visam detectar fraudes, principalmente relacionadas ao uso irregular de terminais de cartão de crédito (POS) e à existência de “caixa 2”.

A OPERAÇÃO ZURICH A Operação Zurich marca o início de um novo trabalho planejado pela Superintendência de Fiscalização Regionalizada, que visa combater fraudes, especialmente em estabelecimentos varejistas, através do uso indevido de POS.

Auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, juntamente com a equipe do Apoio Fazendário e o Batalhão Militar Fazendário, além da DOT, realizaram a apreensão de vários equipamentos e bancos de dados em empresas que serão alvo de procedimentos de auditoria para verificar possíveis irregularidades.

Durante a operação, serão cumpridos três mandados de busca e apreensão em Goiânia, que envolvem uma marca de grife de alcance nacional e os contadores da empresa.