A Polícia Civil de Goiás, por meio da 4ª Delegacia Distrital de Goiânia, realizou, nesta terça-feira (29), uma operação que cumpriu oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Porangatu e Pindamonhangaba (SP). A ação é parte de uma investigação sobre um esquema de fraudes imobiliárias e financeiras liderado por Thiago da Matta Fagundes, que causou prejuízos milionários a diversas vítimas, incluindo bancos e pessoas físicas.

A investigação teve início após uma das principais vítimas denunciar um negócio fraudulento de compra de fazenda realizado com Thiago. A vítima relatou ter pago integralmente pela fazenda em Porangatu-GO e adiantado valores para a quitação de dívidas associadas ao imóvel, o qual Thiago ofereceu como garantia para credores. No entanto, Thiago não quitou os débitos e contraiu novos empréstimos junto ao banco Sicoob, no valor de R$ 16 milhões, usando a fazenda já vendida como garantia, o que impossibilitou o registro do imóvel em nome da vítima.

As investigações revelaram que Thiago contava com um esquema sofisticado, utilizando terceiros, conhecidos como “laranjas”, para formalizar contratos e obter novos financiamentos. Essa estratégia permitia a ocultação de sua participação direta nas transações, viabilizando um esquema de lavagem de dinheiro que gerou aproximadamente R$ 100 milhões em prejuízos. Foram identificadas pelo menos cinco vítimas principais, além de várias instituições financeiras e credores.

Durante a operação, foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos e registros bancários que devem ajudar a aprofundar a investigação e identificar outros envolvidos. Thiago também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, além de uma camionete sob seu uso, cuja propriedade estava ocultada por um contrato de locação, reforçando indícios de lavagem de dinheiro.

A operação, realizada com apoio da Gerência de Planejamento Operacional, da Delegacia Regional de Porangatu e da Polícia Civil de São Paulo, visa desmantelar o esquema e, conforme despacho do delegado responsável, o nome e a imagem do suspeito foram divulgados para incentivar que outras vítimas denunciem possíveis fraudes.